證券代碼：002171 證券簡稱：楚江新材 編號：2016－058
安徽楚江科技新材料股份有限公司
第四屆董事會第12次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下簡稱「公司」或「本公司」）第四屆董事會第12次會議通知於2016年6月8日以書面、電子郵件、傳真等形式發出，會議於2016年6月12日以通訊表決的方式召開。本次會議應出席董事7人，實際出席董事7人，公司全體監事及高級管理人員列席會議，會議由董事長姜純先生主持。本次會議的召集、召開和表決程序及出席會議的董事人數符合法律、法規和公司章程等有關規定。經與會董事認真審議，經投票表決，會議形成如下決議：
一、審議通過《關於調整公司組織架構的議案》
表決結果：同意7票、棄權0票、反對0票。
為適應公司發展需要，促進公司戰略目標的實施，進一步優化管理流程、人員配置，提高公司運營效率，公司擬對組織架構進行部分調整，調整後的組織架構內容如下。（組織機構圖附後）
(一)、組織機構設置如下：
公司的職能部門主要有：總裁辦、企管部、人力資源部、財務部、市場部、技術中心、研發中心、審計部和董事會辦公室。
公司下轄事業部及子公司主要有：銅板帶事業部、銅棒線事業部、電工材料事業部、鋼帶事業部、楚江物流公司和頂立科技公司。
(二)、各職能部門主要職責如下：
1、總裁辦：負責公司文秘管理、法務管理、企業文化管理、信息化管理、行政後勤管理等。
2、企管部：負責公司目標管理、績效管理、計劃管理、統計管理、內部協作管理、期貨保值、安全管理等。
3、人力資源部：負責公司人力資源規劃、崗位管理、招聘管理、培訓管理、薪酬福利管理、員工關係管理等。
4、財務部：負責公司財務管理、會計核算、資金管理、資產管理、稅收管理、財務體系建設等。
5、市場部：負責市場信息的收集與分析、研究市場趨勢及提出市場遠程目標、原料市場的規劃與整合等。
6、技術中心（下設技術部、發展部）：負責公司產業規劃管理、產學研合作、技改與項目管理、技術創新與研發管理、科技情報管理、能源與環保管理等。
7、研發中心：負責新興產業項目的前期調研；負責新興產業項目的可研性論證；負責新興產業項目及園區的規劃、實施及運營管理等。
8、審計部：負責公司內控管理、審計監督及審計委員會日常事務等。
9、董事會辦公室：負責公司戰略規劃的擬訂、投資者關係維護、對外信息披露工作、法人治理結構的完善、策略投資和董事會日常工作等。
二、審議通過《關於聘任公司高級管理人員的議案》
表決結果：同意7票、棄權0票、反對0票。
因工作需要，經公司總裁提名、董事會提名委員會審查，董事會同意聘任劉延壽先生為公司總裁助理（簡歷附後）。
公司獨立董事對此議案發表了明確同意的獨立意見，相關內容詳見2016年6月13日的巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。
三、審議通過《關於投資入夥寧波豐年君盛投資合夥企業（有限合夥）的議案》
表決結果：同意7票、棄權0票、反對0票。
同意公司以自有資金人民幣1000萬元，作為有限合伙人投資入夥寧波豐年君盛投資合夥企業（有限合夥）。
《安徽楚江科技新材料股份有限公司關於投資入夥寧波豐年君盛投資合夥企業（有限合夥）的公告》相關內容詳見2016年6月13日的《證券時報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。
公司獨立董事對此議案發表了明確同意的獨立意見，相關內容詳見2016年6月13日的巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。
四、審議通過《關於調整公司2016年度非公開發行股票方案決議有效期的議案》
表決結果：同意7票、棄權0票、反對0票。
公司於2016年3月28日召開了公司2015年度股東大會，逐項審議並通過了《關於公司2016年度非公開發行A股股票方案的議案》等相關議案。根據該次股東大會決議，公司2016年度非公開發行股票方案決議的有效期為股東大會審議通過之日起18個月。
根據中國證監會的要求，將公司2016年度非公開發行股票方案決議的有效期由18個月調整為12個月。
除上述調整外，《關於公司2016年度非公開發行A股股票方案的議案》的其他內容不變。
本議案需提交2016年第3次臨時股東大會審議。
五、審議通過《關於提請股東大會調整授權董事會全權辦理2016年度非公開發行股票相關事項的授權有效期的議案》
表決結果：同意7票、棄權0票、反對0票。
公司於2016年3月28日召開了公司2015年度股東大會，審議並通過了《關於提請股東大會授權董事會辦理本次非公開發A股股票相關事宜的議案》等相關議案。根據該次股東大會決議，授權董事會辦理公司2016年度非公開發行股票相關事項的授權有效期為股東大會審議通過之日起18個月。
根據中國證監會的要求，將公司2016年度非公開發行股票方案決議的有效期由18個月調整為12個月。
除上述調整外，《關於提請股東大會授權董事會辦理本次非公開發A股股票相關事宜的議案》的其他內容不變。
本議案需提交2016年第3次臨時股東大會審議。
六、審議通過《關於召開公司2016年第3次臨時股東大會的議案》
表決結果：同意7票、棄權0票、反對0票。
董事會決定於2016年6月29日在公司五樓會議室召開2016年第3次臨時股東大會，審議董事會、監事會的相關議案。
《安徽楚江科技新材料股份有限公司關於召開2016年第3次臨時股東大會的公告》相關內容詳見2016年6月 13日的《證券時報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。
特此公告
安徽楚江科技新材料股份有限公司
董事會
二〇一六年六月十三日
簡 歷
劉延壽先生：1979年出生，中國國籍，無境外居留權，中共黨員，本科學歷。2001年參加工作。曾任威靈（蕪湖）電機製造壓縮機工廠總經理、常州威靈電機製造總經理、上海楚江企業發展有限公司總經理等職務。現任蕪湖楚江物流有限公司總經理、本公司總裁助理職務。劉延壽先生與本公司董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係，與持有本公司百分之五以上股份的股東、本公司實際控制人之間不存在關聯關係。未持有本公司股份。未受過中國證監會及其他相關部門的處罰和證券交易所懲戒。不存在《公司法》、《公司章程》等規定的不得擔任公司高級管理人員的情形。
安徽楚江科技新材料股份有限公司組織機構圖
■
註：銅板帶事業部、銅棒線事業部、電工材料事業部、鋼帶事業部按產品種類劃分。目前銅板帶事業部主要包括楚江新材生產經營業務及清遠楚江、楚江再生、精誠銅業（香港）；銅棒線事業部主要包括楚江合金；電工材料事業部主要包括楚江電材；鋼帶事業部主要包括楚江特鋼及其下屬控股子公司。
證券代碼：002171 證券簡稱：楚江新材 編號：2016－059
安徽楚江科技新材料股份有限公司
第四屆監事會第11次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下簡稱「公司」或「本公司」）第四屆監事會第11次會議通知於2016年6月8日以書面、電子郵件、傳真等形式發出，會議於2016年6月12日以通訊表決的方式召開。本次會議應出席監事4人，實際出席監事4人，會議由監事會主席顧菁女士主持。本次會議的召集、召開和表決程序及出席會議的監事人數符合法律、法規和公司章程等有關規定，經與會監事認真審議，經投票表決，會議形成如下決議：
一、審議通過《關於投資入夥寧波豐年君盛投資合夥企業（有限合夥）的議案》
表決結果：同意4票、棄權0票、反對0票。
二、審議通過《關於調整公司2016年度非公開發行股票方案決議有效期的議案》
表決結果：同意4票、棄權0票、反對0票。
三、審議通過《關於提請股東大會調整授權董事會全權辦理2016年度非公開發行股票相關事項的授權有效期的議案》
表決結果：同意4票、棄權0票、反對0票。
特此公告
安徽楚江科技新材料股份有限公司
監事會
二〇一六年六月十三日
證券代碼：002171 證券簡稱：楚江新材 編號：2016－060
安徽楚江科技新材料股份有限公司
關於投資入夥寧波豐年君盛投資
合夥企業（有限合夥）的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、對外投資概述
安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下簡稱「公司」或「本公司」）擬以自有資金人民幣1000萬元，作為有限合伙人入夥由寧波豐年通達投資管理有限公司（以下簡稱「豐年通達」）作為普通合伙人設立的寧波豐年君盛投資合夥企業（有限合夥）（以下簡稱「豐年君盛」或「合夥企業」）。
本次交易已經公司第四屆董事會第12次會議審議通過，屬於公司董事會決策權限範圍，無需提交公司股東大會審議。
本次投資不存在同業競爭，不構成關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組，無須經有關部門批准。
後續，公司將會嚴格按照《公司法》及深交所上市規則、指引及相關備忘錄等法律法規要求及時、準確、完整履行該事項進展披露情況。
二、投資協議主體的基本情況
（一）普通合伙人
豐年通達為合夥企業的普通合伙人即執行事務合伙人。
1、名稱：寧波豐年通達投資管理有限公司
2、統一社會信用代碼：330206000256200
3、類型：一人有限責任公司（內資法人獨資）
4、法定代表人：趙豐
5、註冊資本：100萬元人民幣
6、成立日期：2015年3月6日
7、住所：北侖區梅山大道商務中心九號辦公樓325室
8、營業期限：2015年3月6日至2035年3月5日
9、經營範圍：一般經營項目：投資管理、投資諮詢。
（二）管理人
合夥企業的管理人為寧波豐年榮通投資管理有限公司（以下簡稱「豐年榮通」），對合夥企業的經營與投資進行管理。
1、名稱：寧波豐年榮通投資管理有限公司
2、統一社會信用代碼：330206000256218
3、類型：一人有限責任公司（內資法人獨資）
4、法定代表人：趙豐
5、註冊資本：100萬元人民幣
6、成立日期： 2015年3月6日
7、住所：北侖區梅山大道商務中心九號辦公樓324室
8、營業期限：2015年3月6日至2035年3月5日
9、經營範圍： 一般經營項目：投資管理、投資諮詢。
豐年通達、豐年榮通均為豐年永泰（北京）投資管理有限公司（以下簡稱「豐年資本」）的全資子公司。
豐年資本的股東為北京豐年同慶控股有限公司、共青城雲錦投資管理合夥企業（有限合夥）、劉仕儒、王國安、吳耀軍和曾昭霞。北京豐年同慶控股有限公司持有豐年資本93%的股權，為豐年資本控股股東。
豐年資本是優秀的本土私募股權投資機構，具有豐富的軍工產業投資及基金管理經驗。豐年資本目前聚焦於軍工及消費等行業的投資，擁有超過二十人的軍工產業投資團隊，管理規模超過人民幣10億元，曾累計主持投資超過30餘家軍工企業。豐年資本是在中國證券投資基金業協會備案登記的專注於股權投資及管理的專業機構，並且是在國防科工局備案具備保密資格（機密級）的投資機構。
（三）其他合伙人
除本公司外，本次其他有限合伙人主要為其他機構投資者和自然人。有限合伙人不執行合夥企業事務，以其認繳的出資額為限對合夥企業債務承擔有限責任。
三、合夥企業的基本信息
（一）註冊情況
1、合夥名稱：寧波豐年君盛投資合夥企業（有限合夥）
2、統一社會信用代碼：91330206MA2813WL70
3、類型：有限合夥企業
4、註冊資本：23891 萬元人民幣
5、成立日期：2015年10月22日
6、住所：寧波市北侖區梅山大道商務中心九號辦公樓1313室
7、合夥期限：2015年10月22日至2035年10月21日
8、經營範圍：實業投資，投資管理，投資諮詢。(依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動)（未經金融等監管部門批准不得從事吸收存款、融資擔保、代客理財、向社會公眾集（融）資等金融業務）
（二）出資情況
豐年君盛計劃募集資金總額為人民幣5億元，於2016年1月完成了首次封閉，首次封閉募集資金人民幣23,891萬元。普通合伙人將在首次封閉後六個月內其認為適當的時間宣布基金最終封閉。
1、出資方式：合伙人均以貨幣出資，資金來源為自有資金。
2、出資進度：合伙人認繳出資分兩期實繳，每次實繳比例為50%，首期實繳出資使用到三分之二時，合伙人繳納第二期出資。
3、存續期限：5年，設兩次延長期，每次不超過一年。
4、退夥約定：有下列情形之一，合伙人可以退夥：
(1)合夥協議約定的退夥事由出現；
(2)發生合伙人難以繼續參加合夥企業的事由；
(3)其他合伙人嚴重違反合夥協議約定的義務；
(4)經全體合伙人一致同意。
合伙人有下列情形之一，當然退夥：
(1)作為合伙人的自然人死亡或被依法宣告死亡；
(2)作為合伙人的法人或其他組織依法被吊銷營業執照、責令關閉撤銷，或者被宣告破產；
(3)法律規定或合夥協議約定合伙人必須具有相關資格而喪失該資格；
(4)合伙人在合夥企業中全部財產份額被法院強制執行；
(5)個人喪失償債能力。
除非以上情形，普通合伙人不得採取任何行動主動解散或終止本合夥企業。普通合伙人在本合夥企業解散前不得要求退夥。有限合伙人不得提出退夥或提前收回資本金，有限合伙人退夥後，對基於其退夥前的原因發生的合夥企業債務，以其退夥時從有限合夥企業中取回的財產承擔責任。
5、會計核算方式：以合夥企業為會計核算主體，單獨建帳，獨立核算，單獨編制財務報告。
6、投資方向：主要用於軍工企業的股權投資。
四、關聯關係或其他利益關係說明
上述合作方與公司及控股股東、實際控制人以及董事、監事和高級管理人員均不存在關聯關係或利益安排，未直接或者間接持有公司股份。公司未知其他合伙人之間是否存在一致行動關係。
公司控股股東、實際控制人、持股 5%以上的股東、董事、監事、高級管理人員未參與基金份額認購，未在合夥企業中任職。
五、合夥協議的主要內容
公司（作為有限合伙人）擬與豐年通達（作為普通合伙人）籤署的《寧波豐年君盛投資合夥企業（有限合夥）合夥協議》（以下簡稱「合夥協議」或「本協議」）主要內容如下：
（一）企業的名稱：寧波豐年君盛投資合夥企業（有限合夥）
（二）經營期限：20年。
（三）合夥目的：繁榮市場經濟，通過合法經營實現資產增值。
（四）合夥企業的費用：執行事務合伙人有權向本合夥企業收取實繳出資額的2%年的管理費。
（五）利潤分配、虧損分擔辦法
1、企業的利潤分配方式：合夥企業當年產生的利潤，在彌補完以前年度虧損後首先歸還LP在該次分配中相應項目對應的投資成本，如項目對應的投資成本的內部收益率小於等於每年8%單利時則向LP分配，項目內部收益率大於每年8%單利時整體收益在GP與LP之間2:8分成。
2、企業虧損的分擔方式：由合伙人按依照各自認繳的出資比例分擔虧損。
3、合夥企業存續期間，合伙人依據合夥企業的約定或者經全體合伙人決定，可以增加對合伙人的出資。
4、普通合伙人對合夥企業債務承擔無限連帶責任，有限合伙人以其認繳的出資額為限對合夥企業債務承擔責任。
（六）合夥企業事務執行
1、執行事務合伙人對外代表企業。委託普通合伙人寧波豐年通達投資管理有限公司為執行事務合伙人。
2、其他合伙人不再執行合夥企業事務。不執行合夥事務的合伙人有權監督執行事務合伙人的情況。
（七）合夥企業的下列事項應當經全體合伙人半數以上同意：
1、改變合夥企業的名稱；
2、改變合夥企業的經營範圍、主要經營場所的地點；
3、處分合夥企業的不動產；
4、轉讓或者處分合夥企業的智慧財產權和其他財產權利；
5、以合夥企業名義為他人提供擔保；
6、聘任合伙人以外的人擔任合夥企業的經營管理人員。
（八）爭議解決辦法
合伙人對合夥企業經營發生爭議時，通過合伙人協商或調解解決，合伙人不願通過協商、調解解決或者協商、調解解決不成的，可以向仲裁機構申請仲裁；沒有達成書面仲裁協議的，可以向人民法院起訴。
（九）解散與清算
合夥企業有下列情形之一的，應當解散：
1、合夥期限屆滿，合伙人決定不再經營；
2、合夥協議約定的解散事由出現；
3、全體合伙人決定解散；
4、合伙人已不具備法定人數滿三十天；
5、合夥協議約定的合夥目的已經實現或者無法實現；
6、依法被吊銷營業執照、責令關閉或者被撤銷；
7、法律、行政法規規定的其他原因。
(十)違約責任
1、合伙人執行合夥事務將應當歸合夥企業的利益據為己有的，或者採取其他手段侵佔合夥企業財產的，應當將該利益和財產退還合夥企業；給合夥企業或者其他合伙人造成損失的，依法承擔賠償責任。
2、合伙人對本合夥協議約定必須經全體合伙人一致同意始得執行的事務擅自處理，給合夥企業或者其他合伙人造成損失的，依法承擔賠償責任。
3、不具有事務執行權的合伙人擅自執行合夥事務，給合夥企業或者其他合伙人造成損失的，依法承擔賠償責任。
4、合伙人違反本合夥協議的約定，從事與本合夥企業相競爭的業務或者本合夥企業進行交易的，該收益歸合夥企業所有；給合夥企業或者其他合伙人造成損失的，依法承擔賠償責任。
六、對外投資的目的、存在的風險和對公司的影響
1、對外投資的目的
目前，我國軍工產業持續升溫，國家鼓勵民營企業進入軍工製造相關領域；同時，傳統製造業面臨轉型升級的挑戰，軍工產業作為高端製造業的代表，成為傳統製造業企業轉型的一個較好方向。公司本次出資認購豐年君盛基金，成為豐年君盛基金的有限合伙人，公司可通過參與投資，接觸並間接投資大量軍工企業，同時分享投資收益，對公司發展具有重要的戰略意義。
2、存在的風險
國家在軍工新材料領域宏觀政策調整風險、具體項目所處行業發展變化的風險、稅收風險（基金所適用的稅收徵管法律法規可能會由於國家相關稅收政策調整而發生變化，投資者收益也可能因相關稅收政策調整而受到影響）、項目推進中的不確定因素風險（如：市場、技術、環保、財務、人才等方面）。
3、對公司的影響
豐年君盛基金投資標的的價值取決於投資對象的經營狀況，原股東對所投資企業的管理和運營，相關市場宏觀調控政策、財政稅收政策、產業政策、法律法規、經濟周期的變化以及區域市場競爭格局的變化等都可能影響所投資企業經營狀況，進而影響本基金投資標的的價值。
其他風險，包括但不限於法律與政策風險、發生不可抗力事件的風險、技術風險和操作風險等。
以上風險可能造成公司已投資金無法收回等影響。
公司董事會將積極關注本次對外投資事項的進展情況，及時履行信息披露義務。敬請投資者關注公司在指定信息披露媒體披露的公告，公司所有信息均以在指定報刊和網站的正式公告為準，請廣大投資者注意投資風險。
七、 備查文件
1、 第四屆董事會第12次會議決議
2、 第四屆監事會第11次會議決議
3、 獨立董事意見
特此公告
安徽楚江科技新材料股份有限公司
董事會
二〇一六年六月十三日
證券代碼：002171 證券簡稱：楚江新材 編號：2016－061
安徽楚江科技新材料股份有限公司
關於召開2016年第3次
臨時股東大會的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下簡稱「公司」或「本公司」）第四屆董事會第 12次會議審議通過了《關於召開公司2016年第3次臨時股東大會的議案》。現將相關事項公告如下：
一、會議召開的基本情況
1、股東大會屆次：2016年第3次臨時股東大會
2、會議召集人：公司董事會
3、本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和《公司章程》等的規定。
4、會議召開的日期、時間：
（1）現場會議召開時間：2016 年6月29日（星期三）下午 3點。
（2）網絡投票時間：通過深圳證券交易系統進行網絡投票的具體時間為 2016 年 6月29日上午 9：30 至 11：30，下午 13：00 至 15：00；通過深圳證券交易所網際網路投票的具體時間為 2016 年6月28日下午 15：00 至 2016年6月29日下午 15：00 期間的任意時間。
5、會議召開方式：
本次股東大會採取現場投票和網絡投票相結合的方式。
公 司 將 通 過 深 圳 證 券 交 易 所 交 易 系 統 和 互 聯 網 投 票 系 統（http://wltp.cninfo.com.cn ）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在上述網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。公司股東應選擇現場投票、網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現重複投票表決的，以第一次投票表決結果為準。
6、出席對象：
（1）股權登記日：2016年 6 月23日（星期四）。
（2）截至 2016 年 6 月 23日（星期四）下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權出席股東大會，並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東（授權委託書見附件二）。
（3）本公司董事、監事和高級管理人員。
（4）本公司聘請的律師。
7、現場會議地點：安徽省蕪湖市九華北路 8 號公司五樓會議室
二、會議審議事項
1、本次會議審議的提案由公司第四屆董事會第12次會議和第四屆監事會第11次會議審議通過後提交，程序合法，資料完備。
2、本次會議的提案如下：
（1）《關於調整公司2016年度非公開發行股票方案決議有效期的議案》；
（2）《關於提請股東大會調整授權董事會全權辦理2016年度非公開發行股票相關事項的授權有效期的議案》。
3、本次股東大會的所有提案內容詳見刊登在 2016年6 月13日的《證券時報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上的《第四屆董事會第12次會議決議公告》和《第四屆監事會第11次會議決議公告》等披露材料。
三、會議登記方法：
1、登記方式：
（1）自然人股東須持本人身份證和持股憑證進行登記；委託代理人出席會議的，須持本人身份證、授權委託書和持股憑證進行登記；
（2）法人股東由法定代表人出席會議的，需持營業執照複印件、法定代表人身份證明和持股憑證進行登記；由法定代表人委託的代理人出席會議的，需持本人身份證、營業執照複印件、授權委託書和持股憑證進行登記；
（3）異地股東可以書面信函或傳真辦理登記，信函或傳真以抵達本公司的時間為準。
2、登記時間：2016年 6 月27日（星期一）上午 9:00-11:30、下午 14:30-17:00。
3、登記地點：安徽省蕪湖市九華北路 8 號辦公大樓四樓公司董事會辦公室。
信函登記地址：董事會辦公室，信函上請註明「股東大會」字樣
通訊地址：安徽省蕪湖市九華北路 8 號
郵 編：241008
傳真號碼：0553－5315978
4、受託人在登記和表決時提交文件的要求：
（1）個人股東委託他人代理出席會議的，應出示本人及代理人有效身份證件、股東授權委託書。
（2）法定代表人委託代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委託書。
（3）委託人為法人的，由其法定代表人或者董事會、其他決策機構決議授權的人作為代表出席公司的股東大會。
（4）委託人以其所代表的有表決權的股份數額行使表決權，每一股份享有一票表決權。授權委託書應當註明在委託人不作具體指示的情況下，委託人或代理人是否可以按自己的意思表決。
四、參加網絡投票的具體操作流程
在本次公司股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和網際網路投票系統（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。
五、其他事項：
(一)會議聯繫方式：
聯繫部門：董事會辦公室
聯繫地址：安徽省蕪湖市九華北路 8 號辦公大樓四樓
郵政編碼：241008
聯繫電話：0553－5315978
傳 真：0553－5315978
聯 系 人：姜鴻文
(二)會議費用：與會股東的各項費用自理。
六、備查文件
1、提議召開本次股東大會的董事會決議；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
安徽楚江科技新材料股份有限公司
董事會
二〇一六年六月十三日
附件一：
參加網絡投票的具體操作流程
本次股東大會向股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以通過深圳 證 券 交 易 所 交 易 系 統 和 互 聯 網 系 統（ http://wltp.cninfo.com.cn ）參加網絡投票。網絡投票的相關事宜具體說明如下：
一、通過深交所交易系統投票的程序
1、投票代碼：362171。
2、投票簡稱：楚江投票。
3、投票時間：2016 年6月 29日的交易時間，即 9:30—11:30 和13:00—15:00。
4、股東可以選擇以下兩種方式之一通過交易系統投票：
（1）通過證券公司交易終端網絡投票專用界面進行投票。
（2）通過證券公司交易終端以指定投票代碼通過買入委託進行投票。
5、通過證券公司交易終端網絡投票專用界面進行投票的操作程序：
（1）登錄證券公司交易終端選擇「網絡投票」或「投票」功能欄目；
（2）選擇公司會議進入投票界面；
（3）根據議題內容點擊「同意」、「反對」或「棄權」；對累積投票議案則填寫選舉票數。
6、通過證券公司交易終端以指定投票代碼通過買入委託進行投票的操作程序：
（1）在投票當日，「楚江投票」「昨日收盤價」顯示的數字為本次股東大會審議的議案總數。
（2）進行投票時買賣方向應選擇「買入」。
（3）在「委託價格」項下填報股東大會議案序號。100 元代表總議案，1.00 元代表議案 1，2.00 元代表議案 2，依此類推。每一議案應以相應的委託價格分別申報。股東對「總議案」進行投票，視為對除累積投票議案外的所有議案表達相同意見。
表 1 股東大會議案對應「委託價格」一覽表
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（4）在「委託數量」項下填報表決意見或選舉票數。對於不採用累積投票制的議案，在「委託數量」項下填報表決意見， 1 股代表同意， 2 股代表反對， 3 股代表棄權。
表 2 表決意見對應「委託數量」一覽表
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（5）股東對總議案進行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達相同意見。
在股東對同一議案出現總議案與分議案重複投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
（6）對同一議案的投票以第一次有效申報為準，不得撤單。
二、採用網際網路投票系統的投票程序
1、網際網路投票系統開始投票的時間為 2016年6月 28日下午 15：00，結束時間為 2016 年6月29 日下午 15：00。
2. 股東通過網際網路投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投 資者網絡服務身份認證業務指引（ 2014年9月修訂）》的規定辦理身份認證， 取得「深交所數字證書」或「深交所投資者服務密碼」。
3. 股 東 根 據 獲 取 的 服 務 密 碼 或 數 字 證 書 ， 可 登 錄 http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所網際網路投票系統進行投票。
附件二：授權委託書
安徽楚江科技新材料股份有限公司
2016年第3次臨時股東大會授權委託書
本人（本公司）作為安徽楚江科技新材料股份有限公司股東，茲全權委託 （先生/女士）代表本人（本公司）出席2016年6月29日召開的安徽楚江科技新材料股份有限公司2016年第3次臨時股東大會，對會議審議的各項議案按本授權委託書的指示行使投票，並代為籤署本次會議需要籤署的相關文件。
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委託人籤名（蓋章）： 委託人身份證號碼：
委託人持股數： 委託人證券帳戶號碼：
受託人姓名： 受託人身份證號碼：
受託人籤名： 受託日期及期限：
備註：
1、上述審議事項，委託人可在「同意」、「反對」或者「棄權」方框內劃「√」做出投票指示。
2、委託人未作任何投票指示，則受託人可按照自己的意願表決。
3、除非另有明確指示，受託人亦可自行酌情就本次股東大會上提出的任何其他事項按照自己的意願投票表決或者放棄投票。
4、本授權委託書的剪報、複印件或者按以上格式自製均有效。