原標題:
水晶光電:2019年度董事會工作報告
浙江
水晶光電科技股份有限公司
2019年度董事會工作報告
2019年，浙江
水晶光電科技股份有限公司（以下簡稱「公司」）董事會嚴格遵守《公司
法》、《證券法》等法律法規，以及《公司章程》、《董事會議事規則》等規章制度的規定，
本著對公司和全體股東負責的原則，格盡職守，認真履行股東大會賦予的職責，勤勉盡責地
開展董事會各項工作，進一步提升公司治理水平，確保公司的良好運作。現將公司董事會2019
年度工作情況匯報如下：
一、2019年公司經營情況回顧
2019年，全球智慧型手機出貨量進一步萎縮，受國際貿易形勢的影響，手機終端市場發生
結構性變化，但單機攝像頭數量增多、光學新技術進一步應用，帶來新的市場機遇。公司積
極把握智慧型手機雙攝/多攝、3Dsensing、5G技術應用等產業升級機遇，緊抓客戶需求，改進
工藝技術，推進管理改善，實現基礎業務穩健增長，為戰略新業務推進打下良好基礎。報告
期內，公司實現營業總收入299,983.82萬元，較去年同期增長28.98%；歸屬於上市公司股東
的淨利潤49,112.69萬元，較去年同期增長4.85%。
1、聚焦行業發展，打造產業集群
公司聚焦成像、感知、顯示領域，以耕耘多年的元器件業務為基礎，緊跟3D生物識別、
5G、AR等前沿技術領域發展方向，持續投入研發資源，綜合利用公司具有世界先進水平的薄
膜光學技術、半導體光學技術和冷加工技術，依託公司業已建成並不斷擴張的大規模高質量
精密生產能力，著力打造光學成像元器件、生物識別、薄膜光學面板、新型顯示等產業集群，
支撐公司業務蓬勃發展。
在傳統光學濾光片領域，挖掘產能潛力，提升市場份額，銷售實現穩步增長；不斷提升
技術及內部管理能力，增強產品競爭力，核心產品成為終端品牌以及主流模組廠高端機種首
選；持續增加技術投入與新品開發，潛望式稜鏡、透過截止及超低反射片、車載濾光片等新
產品優化了傳統產品的業務結構。
公司看好生物識別技術的發展前景，堅持解決方案與核心元器件並行發展、相互促進的
道路，積極布局手機以及金融支付、IOT、
智能家居等非手機領域的新興市場。公司緊跟創
新型大客戶的需求開拓市場，在窄帶濾光片、屏下指紋、ITO圖形化元器件等新興光學零件
配套上取得良好發展。同時DOE、Diffuser等多項生物識別領域應用的新品都在同步開發推
進，有望成為公司新業務增長點。
隨著5G技術的發展，智能終端面板應用與薄膜光學技術的結合愈加緊密。公司在已有
lens cover產品的基礎上優化基礎管理，提升工藝技術水平，獲得國內外終端客戶的高度認
可，同時充實團隊力量，與產業鏈上國際知名公司合作開發推進薄膜光學面板加工應用業務，
相關產品順利實現批量供貨。
公司堅定AR產業的發展信心，調整產業定位，完成新型顯示板塊的業務布局。布局核心
材料，和德國肖特成立合資公司晶特光學，實現高折射晶圓產品的全球供貨；布局AR成像技
術方案，掌握AR成像模組的稜鏡式、折返式以及光波導（包括反射式光波導和衍射光波導）
方案，實現不同技術路線的批量出貨。公司積極與國際知名公司開展多渠道的合作，跟進終
端開發進程，儲備關鍵技術，練好內功迎接行業的發展。
在反光材料領域，公司進一步優化管理基礎，引進團隊力量，拓寬發展空間，加快微稜
鏡、車牌膜等新品開發，打開業務發展空間，保持業務穩定。
2、市場布局、技術研發成績顯現
公司堅持以客戶為中心，緊貼國內外終端的市場需求，積極推進以中華區建設為重點，
以歐美區、泛亞太區建設為主線的前沿市場建設，與國內外知名終端的研發設計、資源、運
營管理團隊建立了廣泛而密切的溝通渠道，以客戶為中心的全球化布局雛形初現。報告期內，
初步建立公司級大客戶管理體系並試點實施，完善了市場業務體系流程，提升了規範化市場
運作能力；持續加大市場力量投入，外引內調，充實大客戶經理團隊，策劃實施了大客戶經
理培養計劃，為推進全球化布局提供了體系保障和人才保障。
2019年堅持「研發富配」，全年研發投入達1.58億元，佔銷售收入的5.28%。公司充分
利用整合深圳、杭州、東京、矽谷等平臺資源，藉助外部專家顧問、知名科研院校力量，導
入IPD流程推進技術研發和解決工藝難題；積極引進行業優秀人才，購置行業先進設備，以
深圳、杭州、台州為中心的三個研發基地建立薄膜冷加工、光學元器件、汽車電子等試製線，
在基礎技術研發和能力儲備、新產品開發、戰略新項目落地等方面取得了一系列成果。
3、持續深化生態建設
2019年，公司持續推進機制改革打造新生態。推進平臺部門的流程建設、標準建設、能
力建設，推進數據體系搭建、管理規範統一，逐步提升體系化管理能力；按照「軍委管總、
戰區主戰、軍種主建」的理念，全面探索並逐步形成以客戶為中心的端到端流程型組織，探
索大客戶制試點運行模式，逐步推進事業群建設；全面推廣IPD流程，加強客戶需求環節評
審，充分發揮專家作用，建立規範的開發流程，使產品開發更關注客戶需求，加快市場響應
速度，降低風險。
二、報告期內董事會運作情況
1、董事會工作情況
2019年度，公司共召開第五屆董事會第三次至第十八次合計16次會議，其中現場方式召
開2次，現場結合通訊表決方式召開1次，通訊表決方式召開13次，共審議63項議案，內容涵
蓋了公司再融資、對外投資、利潤分配、股權激勵、員工持股計劃、回購股份預案、關聯交
易等重要事項。董事會歷次會議的召開與表決程序均符合《公司法》及公司《章程》等有關
規定，全體董事無缺席會議的情況，對提交董事會審議的議案未提出異議。歷次董事會會議
決議公告及時登載在《證券時報》、《中國證券報》和信息披露網站巨潮資訊網
http://www.cninfo.com.cn，供投資者查閱。
2、獨立董事工作情況
獨立董事出席董事會及股東大會的情況
獨立董事
姓名
本報告期應
參加董事會
次數
現場出席董
事會次數
以通訊方式
參加董事會
次數
委託出席董
事會次數
缺席董事會
次數
是否連續兩次
未親自參加董
事會會議
出席股東大
會次數
朱健飛
16
3
13
0
0
否
1
魯瑾
16
2
14
0
0
否
1
蔣軼
16
3
13
0
0
否
4
2019年公司獨立董事嚴格按照《上市公司規範運作指引》、《公司章程》和《獨立董事
工作制度》等法律法規及相關規定，認真履職，密切關注公司的生產運營情況，並利用召開
董事會、股東大會的機會及其他時間，深入現場，積極與其他董事、監事、高管人員進行溝
通交流，及時掌握公司經營動態；充分利用各自在法律、行業、財務領域的專業優勢，對公
司生產經營、內部控制、對外投資、戰略規劃提出了專業、合理的建議，為公司未來的健康
發展出謀劃策。
報告期內，獨立董事對公司利潤分配、關聯交易、變更募集資金用途、回購公司股份方
案、員工持股計劃、公司非公開發行A股股票等事項進行了審核和分析，嚴肅討論，並出具
了客觀、獨立、公正的獨立董事意見，保護公司投資者的合法權益；對公司股東大會、董事
會通過的事項及重大事項進展進行後續追蹤和監督，保證了相關事項的進度和落地實施，切
實維護了公司和股東尤其是社會公眾股東的利益。
3、董事會下設專門委員會工作情況
（1）戰略委員會
公司戰略委員會實時了解掌握公司所面臨的宏觀經濟形勢、行業發展趨勢等宏觀情況，
結合國內外經濟形勢和公司細分行業特點，對公司經營狀況和發展前景進行了深入地分析，
為公司戰略發展的實施提出了寶貴的建議，保證了公司發展規劃和戰略決策的科學性，為公
司持續、穩健發展提供了戰略層面的支持。報告期內，公司戰略委員參與公司對外投資方案
的研究和擬定工作，對公司投資設立杭州好奇號股權投資合夥企業（有限合夥）、寧波梅山
保稅港區聯礪武徹投資管理合夥企業（有限合夥）等戰略投資工作提出建議，並對公司未來
的發展戰略的制定提供指導意見。
（2）薪酬與考核委員會
報告期內，薪酬與考核委員會依據《董事會薪酬委員會議事規則》的有關規定，結合公
司實際情況，對董事、高級管理人員的績效完成情況進行了考核。薪酬與考核委員會認為，2019年度公司董事和高級管理人員薪酬發放合理，符合公司績效考核指標；報告期內2016
年限制性股票激勵計劃首期授予第三個解鎖期以及預留部分第二個解鎖期解鎖條件達成，根
據相關法律法規對首期激勵對象及預留部分激勵對象的解鎖條件成就情況進行核實並提交
到董事會審議。
（3）審計委員會
報告期內，審計委員會對公司審計部每季度關於募集資金存放與使用、關聯交易、對
外擔保、定期財務報表等的內部審計報告認真審議，督促公司進一步完善財務管理和內部審
計制度；督促和指導審計部每個月的內部審計項目包括工程審計、投資計劃執行情況審計、
子公司財務及內控審計等日常工作，通過審議公司2019年第一季度、半年度、第三季度的財
務報表和內部審計工作報告與計劃，加強對公司財務和內部審計的監督和核查；2019年年度
報告審計期間就年報審計事項與會計師事務所進行有效溝通，確保公司及時、準確、完整、
公允地披露公司的財務狀況、經營成果和現金流量情況。
（4）提名委員會
報告期內，公司提名委員會嚴格按照《董事會提名委員會議事規則》開展相關工作，對
補選公司第五屆董事會非獨立董事的事項進行審查，了解候選人的工作經驗、專業背景，對
其任職資格進行審核，並向董事會提出建議。
4、保護投資者權益方面所做的工作
（1）信息披露工作
公司董事會嚴格按照《上市公司信息披露管理辦法》與公司《信息披露管理制度實施細
則》等相關規定，認真履行信息披露義務，充分保證信息披露的及時、真實、準確、完整。
報告期內，公司通過指定信息披露媒體對外發布定期報告、臨時公告及相關文件共計200餘
份，對公司定期經營情況、對外投資、回購股份、實施員工持股計劃、籌劃再融資等事項及
時履行信息披露義務，確保所有投資者的平等知情權。董事會對公司信息披露工作實行有效
監督，督促公司增強信息披露的透明度及公平性，維護廣大中小投資者的權益。
（2）投資者關係管理
公司不斷加強投資者關係管理工作。報告期內，通過舉辦業績說明會、投資者見面會，
接待投資者現場或電話調研，參加境內外機構策略會，深交所互動易問題答覆，熱線電話等
方式，與各類投資者建立多種交流渠道，搭建公司與投資者之間公平、有效的溝通橋梁；通
過公司官網、微信公眾號等平臺及時發布公司新聞，向社會公眾和中小投資者實時傳遞公司
信息，提高信息的公開性與透明度，最大程度地滿足投資者的信息需求，保障投資者的信息
知情權。
（3）股東分紅回報
公司董事會嚴格按照《公司未來三年（2017-2019年）股東回報規劃》的規定，積極制
定和實施各年度利潤分配方案，維護股東依法享有的收益權。報告期內，公司董事會按照《公
司章程》的規定提出2018年度利潤分配預案和公司股份回購方案，並經股東大會審議通過後
實施，派發現金紅利8,625.52萬元，回購股份方式視同現金分紅4,077.15萬元，現金分紅總
額佔分紅年度公司淨利潤的比率為27.12%，以較好的現金分紅回報股東，使投資者能夠分享
公司成長和發展的成果。
三、2020年的發展戰略和經營計劃
1、發展戰略
2020年公司將以「創新生態，聚焦成長，構建發展第二曲線」為指導方針，堅持與行業
發展「同頻共振」，緊抓產業發展機遇，持續深化二次機制改革，推動事業群建設；堅持學
習成長文化，堅持市場、研發力量精準富配；繼續貫徹「全球化、技術型、開放合作」的思
路，以「基礎經營、戰略新業務、生態建設」鐵三角經營模式助推公司二次發展。
2、經營計劃
預計2020年實現營業總收入0%～30%的增長。上述經營目標並不代表公司對2020年的業
績預測，能否實現取決於新冠肺炎的影響情況、市場狀況變化、經營團隊的努力程度等多種
因素，存在很大的不確定性，請投資者特別注意。
（1）堅定推進事業群建設，確保基礎經營穩健，實現戰略新業務突破
公司始終保持與行業發展「同頻共振」，抓住光學產業升級機遇，堅定推進光學元器件、
生物識別、薄膜光學面板、新型顯示等相互貫通的產業板塊建設，形成共同發展的新格局。
光學元器件業務抓住手機應用產品需求旺盛的時機，深挖客戶需求，在確保基礎經營穩
健增長的基礎上，加快潛望式稜鏡、安防、車載等市場的開拓。濾光片及組立件產品立足國
內市場，圍繞終端市場，發揮技術、質量和規模優勢，推廣新產品，抓住大尺寸產品市場機
會；開拓稜鏡等戰略新品業務，深度挖掘終端在前後置攝像及傳感器元器件領域的新應用、
新技術機會，加快安防、車載等市場的開拓，開拓光學元器件發展空間。
生物識別業務以大客戶需求為主幹，優化工藝、提升品質、降低成本，提高競爭門檻。
全面開發終端窄帶濾光片需求，提升工藝水平，提供更有競爭力產品。加快DOE、Diffuser
等產品的技術研發與量產工作，為客戶提供全套的技術服務方案。
薄膜光學面板業務發揮公司在光學產業的技術積累優勢，與新技術應用結合，將TP
Cover Glass、Lens Cover Glass、智能手錶表蓋三條產品線並行，儲備完整製程能力，在
差異化的產品實現過程中能力互補、協同共進。
公司堅定看好AR/VR行業的長期發展前景，緊跟行業主流廠商的市場機會，服務大客戶。
通過中央研究院、AR模組、晶特光學等多條途徑儲備能力，整體定位為研發+試製單元，加
強市場力量，市場與研發充分互動，在相對成熟方案業務上實現一定的商業目標成功。
反光材料業務主動創新求變。未來將更進一步給管理層賦能，提升管理實力，建立長效
激勵機制；加快
新生力量引入，投入資源開發新客戶、新產品；整合力量，抓住大客戶合作
機會，發展車牌膜業務；加快建設步伐，藉助新廠契機，積極推進升級轉型。
（2）堅持研發富配，儲備基礎技術，堅定從製造型向技術型轉型
公司將堅持研發富配，研究和儲備在光學、結構、硬體、軟體等領域的基礎技術能力，
實現新產品、新技術、新工藝的突破。一方面保持元器件領域領先地位，另一方面，在生物
識別，衍射光學和AR技術等方面取得新的突破；加強智慧財產權意識，鼓勵高質量的專利申請，
為公司從製造型向技術型轉型夯實基礎。
（3）堅持開放合作，堅定推進全球化布局，服務戰略客戶，保存量，抓增量
2020年公司將秉承全球化的戰略指導思想，增強海外團隊力量，發揮海外平臺前沿觸角
作用，關注前沿行業市場技術發展趨勢，探究機會，為公司戰略規劃提供依據。重點圍繞戰
略客戶，挖掘增量需求，一方面深挖傳統業務的潛力，另一方面挖掘戰略新業務的增量機會，
通過有效抓取戰略新業務的市場機會促進公司轉型升級。同時公司將增加與全球各類有深厚
技術儲備公司的合作，增強自身技術能力，獲取前沿技術產業市場機會。
（4）危中尋機謀發展，系統籌劃投融資工作
公司將堅定地沿著「同心多元化」的戰略思路，圍繞智慧型手機終端、3D生物識別、5G、
AR產業、汽車電子等領域進行戰略布局，在本次新冠疫情的「危」中積極尋找「機」會，挖
掘產業鏈上價格適合的投資併購標的；同時，抓住產業數位化、5G網絡建設等新基建賦予的
機遇，抓緊布局產業科技創新，壯大新增長點，形成公司發展的新動能。
公司看好智慧型手機多攝的滲透率提升，生物識別的應用拓寬以及5G的推廣，為保證光學
元器件、生物識別以及薄膜光學面板的擴產和新產品的產業化順利推進，公司要充分提高資
金的使用效率，利用自有資金、銀行借貸融資等方式多渠道籌集所需資金，解決資金壓力。
年內計劃實施完成再融資計劃，為企業發展提供資金保障。
（5）深化機制改革，建設水晶新生態
公司深化推進二次機制改革，全面實施戰略落地。優化端到端流程型組織架構，理順各
單位定位、職責、權限，推動事業群建設下的新組織架構落地並高效運行，做到「戰略進一
步清晰、資源進一步集約、權力進一步下放、管理進一步優化」。通過構建以市場戰區為「戰
略中心、情報中心、指揮中心」的流程型組織架構，實現客戶距離更短、市場響應更快、風
險基本可控，真正讓聽得到炮聲的人指揮戰鬥。
2020年註定是不平凡的一年。公司董事會將繼續秉持對全體股東負責的原則，規範公司
運作、科學高效決策，時刻關注新冠肺炎疫情影響下的企業經營風險，認真研究部署公司重
大生產經營事項，靈活調整發展戰略，積極應對各種挑戰。董事會將帶領公司腳踏實地、齊
心協力、攻堅克難，不斷強化基礎管理，完善體系能力建設，控制經營風險，以實現股東利
益最大化為目標，紮實開展各項工作，穩步推進公司業務的持續、健康發展。
浙江
水晶光電科技股份有限公司董事會
2020年4月25日
中財網